L’Unité de confiscation des avoirs (AFU) a obtenu une ordonnance de préservation de 43 millions de rands émanant d’une affaire de fraude et de vol ouverte par l’ambassade de la République démocratique du Congo (RDC) contre l’ancien attaché de défense de ce pays en Afrique du Sud, le brigadier Ngoy Timothee Makwamba.
L’ordonnance a été rendue par la Haute Cour de Pretoria et vise à préserver quatre propriétés et deux comptes bancaires.
Selon la porte-parole de l’Autorité nationale des poursuites, Lumka Mahanjana, l’une des tâches de Makwamba en tant qu’attaché de défense était d’acheter des armes à la société publique sud-africaine de défense, de sécurité et de technologie connexe, Denel.
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« L’ambassade de la RDC a alors effectué un versement de 49,6 millions de rands au groupe Denel. Cependant, le groupe Denel n’a pas pu traiter la commande et a pris des dispositions pour rembourser l’argent à l’ambassade de la RDC.
« En décembre 2022, le gouvernement de la RDC a mis fin au contrat du général de brigade Ngoy, qui n’était plus mandaté pour représenter le pays. Au lieu de cela, le brigadier Ngoy s’est présenté frauduleusement et illégalement auprès de Denel en tant que représentant délégué de la RDC. Il était toujours signataire du compte de la Défense de la RDC et avait le pouvoir de leur indiquer où effectuer le remboursement.
« Le brigadier Ngoy a ensuite fourni au groupe Denel les coordonnées bancaires appartenant aux avocats de Johan van Heerden sur lequel le groupe Denel a payé le remboursement de 49,6 millions de rands le 13 avril 2023 », a déclaré Mahanjana.
Elle a expliqué que l’argent était ensuite transféré sur des comptes bancaires et utilisé pour acheter des propriétés au nom des enfants de Ngoy.
« Les investigations du Centre de renseignement financier ont révélé des flux de fonds qui ont conduit à l’identification de deux comptes bancaires. Après avoir obtenu l’ordre de préservation le 2 avril 2024, le Shérif accompagné du Conservateur Bonis ainsi que des représentants de l’AFU se sont rendus sur les quatre propriétés pour servir à la préservation.
« Les quatre propriétés sont désormais placées sous le contrôle du Conservateur Bonis. L’étape suivante consiste à demander l’ordonnance de confiscation définitive. Après avoir obtenu l’ordonnance définitive de confiscation, les propriétés seront vendues aux enchères publiques et l’argent restitué à la RDC », a déclaré Mahanjana.